Normativa e Documenti – Commissione di studio Antiriciclaggio

La presente sezione, che raccoglie documenti e normativa di riferimento, nonché collegamenti ai siti ufficiali, è costantemente aggiornata a cura della Commissione di studio “Antiriciclaggio” dell’ODCEC Perugia.

 

Documento di Studio elaborato dalla Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC Perugia (Gennaio 2021)

Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo – La Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS)

 

 

DOCUMENTI

DOCUMENTI CNDCEC E FONDAZIONE

NORMATIVA UE

NORMATIVA NAZIONALE

MODELLI E SCHEMI COMPORTAMENTALI ANOMALI

CIRCOLARI GUARDIA DI FINANZA

BANCA D’ITALIA – UIF

 

 

LINK AI SITI UFFICIALI

CNDCEC E FONDAZIONE

GAFI (GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE) – FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE)

UIF UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA

GUARDIA DI FINANZA